Kontrolēto iepirkumu un kontrolētās piegādes operācijas tiesībsargājošās iestādes plaši izmanto, lai atrisinātu noziegumus, par kuriem nav savākti pietiekami pierādījumi, vai arī nav citas iespējas identificēt patiesos prettiesisko darbību organizētājus. No sākuma līdz beigām tās tiek veiktas pilnīgā policijas vai specdienestu uzraudzībā.
Saskaņā ar Vīnes konvenciju
Ilgu laiku Krievijas Federācijā un pirms tam Padomju Savienībā nebija tādas lietas kā kontrolēta piegāde. Pateicoties Vīnes konvencijai, tas daudzējādā ziņā tika iekļauts Krievijas Federācijas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku pasākumu sarakstā. Dokuments izstrādāts ar mērķi regulēt vienotu mijiedarbības veidu starp dažādu valstu izlūkdienestiem, lai atrisinātu noziegumus, kuros vienlaikus var būt iesaistītas vairākas valstis.
Viss sākās ar narkotiku tirdzniecības apspiešanu. 1988. gadā Vīnē valstis, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, vienojās kopīgi darboties cīņā pret organizēto noziedzību un parakstīja dokumentu, kas regulēja dažādu valstu tiesisko struktūru mijiedarbību cīņā pret aizliegto psihotropo vielu nelegālo apriti. bezmaksas lietošanai. Laika gaitā līdzīga sadarbība attiecās arī uz nelegālo ieroču tirdzniecību.
Kā tas izskatās
Lai saprastu darbības algoritmu, mēs varam sniegt piemēru kontrolētai piegādei ar valsts robežas šķērsošanu. Pieņemsim, ka valsts specdienesti ir saņēmuši informāciju, ka tādā un tādā dienā vai pie konkrētiem cilvēkiem tiks mēģināts vest aizliegtu kravu caur muitu. Protams, to var nekavējoties konfiscēt, un likumpārkāpējus var aizturēt.
Bet dažkārt svarīgi ir sodīt nevis vainīgos, bet kontrabandas piegādes organizētājus ar nepieciešamo pierādījumu iegūšanu savām noziedzīgajām darbībām. Tos var identificēt, tikai izsekojot preču tālākajam ceļam ar visu operācijas dalībnieku izveidošanos. Tādā gadījumā būs daudz vienkāršāk atrast organizatorus un turpmāk pārtraukt viņu aktivitātes. Dažkārt uz robežas aizliegto preci var mierīgi nomainīt pret pilnīgi nekaitīgu, lai pārvadātājs par to nenojauš. Bet tas ne vienmēr ir iespējams. Jebkurā gadījumā viņam tiek noteikta novērošana, iesaistotspecdienestiem, līdz krava nonāk galamērķī. Tiesa, ne viss ir tik vienkārši. Lai veiktu operāciju ar kontrolētu kontrabandu, nepieciešama tiesas atļauja. Un to var iegūt, tikai sniedzot pārliecinošus pierādījumus par pasākuma nepieciešamību.
Nav bezmaksas ieviešana
Šodien operatīvās-meklēšanas pasākumos kontrolētā piegāde tiek izmantota krimināllietu izmeklēšanā, kuru pamatā ir priekšmeti un vielas, kuru lietošanai vai lietošanai nepieciešama īpaša atļauja. Piemēram, senlietas, vēstures un kultūras vērtības. Šajā kategorijā ietilpst arī informācija, kas veido valsts noslēpumu. Viss, kas var kļūt par kontrolētas piegādes objektu, ir nosacīti sadalīts divās apakšgrupās.
Pirmo veido lietas un priekšmeti, uz kuriem attiecas obligāta licencēšana darbībām ar to izmantošanu. Tās ir bīstamas toksiskas vielas, psihotropās zāles, ieroči, sprāgstvielas, dārgmetāli un dārgakmeņi, tehniskais aprīkojums kosmosa un militārām vajadzībām un daudz kas cits. Ar tiem saistītos noziegumus patiesie organizatori izdara reti. Aptuvenais darbs ar priekšmetu vai to elementu transportēšanu gulstas uz parastiem izpildītājiem. No viņiem līdz organizatoriem stiepjas gara starpnieku ķēde.
Nosacīti atvērts apgrozījums
Noziedzīgajā operācijā iesaistīto līdzdalībnieku virkne ir nedaudz īsāka, ja runa ir par brīvā apgrozībā nosacīti aizliegtiem priekšmetiem un vielām. Viņi pieder pie otrās apakšgrupas. Tas irvar būt iekārtas, kuras ar nelielām izmaiņām pēc tam tiek izmantotas slepenām laboratorijām tādu pašu medikamentu, indīgo vai psihotropo vielu ražošanai. Ar noziedzīgo organizāciju darbību saistīto preču kontrolētā piegāde spēj identificēt un novērst ļaunuma avotu.
Otrajā apakšgrupā bez uzskaitītajiem ir dārgmetāli, vērtspapīri un naudas vienības, kas iegūtas nelikumīgu darbību, piemēram, zādzības vai krāpšanas rezultātā. Par kontrolētu piegāžu objektiem var kļūt arī zagtas automašīnas, zagtas preces, īpaši, ja ir izveidots vesels šādu noziegumu tīkls. Bieži vien šādu noziegumu organizētāji un izdarītāji atrodas ne tikai vienas valsts dažādos reģionos, bet arī dažādās valstīs. Šeit stājas spēkā Vīnes konvencija.
Atsevišķi uzdevumi
Krievijas Federācijā kontrolētā piegāde tika legalizēta 1993. gadā, ieviešot attiecīgus grozījumus pašreizējā Muitas kodeksā. Departamenta darbinieki saņēma tiesības vienlaikus veikt un kontrolēt tādu vielu un priekšmetu ievešanu valstī, kas īpaši interesē vairāku valstu noziedzīgās kopienas. Diezgan bieži Krievija šādu noziedzīgu darbību ķēdē tika izmantota tikai kā tranzīta zona. Taču arī šajā gadījumā mūsu specdienesti sniedza visu iespējamo palīdzību saviem kolēģiem no citām valstīm.
Šāda mēroga operācijās ir nepieciešama skaidra visu dalībnieku mijiedarbība. Vismazākās detaļaskontrolētas piegādes veikšana, ja iespējams, tiek iepriekš saskaņota ar citu valstu kompetentajām iestādēm. Jo ātrāk tiks panākta vienošanās starp specdienestu vadību, jo ātrāk darbu sāks tiešie kravu kustības uzraudzības dalībnieki. Ņemot vērā, ka aktivitāšu rezultāts ir starptautiskās kontrabandas izskaušana, kurā var iesaistīties jebkura valsts, vairumā gadījumu var vienoties par kopīgām darbībām.
Ar atļauju un uzraudzību
Pēc jauna noteikuma pieņemšanas Muitas savienības darbībās operatīvās meklēšanas darbību "Kontrolēta piegāde" savā ikdienā ieviesa tiesībsargājošās iestādes. Tas tika iekļauts likumā par izmeklēšanas darbībām 1995. gadā un nozīmē, ka, zinot kompetentajām iestādēm, valstī var tikt atļauts slepeni ievest preces, kas interesē gan noziedznieku kopienu, gan tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus. Pārvadātāji tiek uzraudzīti, lai kontrolētu kravas kustību līdz galamērķim.
Ziņojums par visām operatīvajām darbībām saistībā ar reglamentētu produktu ir obligāti jāiesniedz augstākajai vadībai. Šajā gadījumā amatieru uzstāšanās ORM nav atļauta. Kontrolētas piegādes darbības, kas nav saskaņotas ar operācijas operatīvo štābu, var izraisīt visa uzdevuma neveiksmi un starptautisku skandālu. Tāpēc katram specdienestu solim nepieciešama atbilstoša atļauja. Pašreizējos izveidoto sakaru apstākļos, izmantojot mobilo sakaru operatorus un telpupavadoņi to viegli iegūst.
Steidzami
Mūsdienu tehnoloģiju attīstība ir īpaši jūtama, kad jārīkojas ātri. Noziedznieki ne vienmēr uzvedas paredzami, un diezgan bieži nākas pieņemt lēmumu, vadoties pēc situācijas. Bet arī šajā gadījumā 24 stundu laikā ir jāizdara paziņojums augstākai iestādei, kas veic operāciju par izmaiņām tās iepriekš nesaskaņotajos posmos. Un nākamajā dienā saņemiet oficiālu atļauju attiecīgajām darbībām vai pārtrauciet visas darbības.
Kontrolēta piegāde uz ORD ir pakļauta īpašai kontrolei, un specdienestiem par to nevajadzētu aizmirst. Tas ir īpaši svarīgi, ja, šķērsojot robežu, kontrabandas preces netika slepus izņemtas un aizstātas ar legālām vai mazāk bīstamām. Šādas darbības tiek veiktas gadījumos, kad aizliegti priekšmeti vai vielas transportēšanas laikā rada saindēšanās vai eksplozijas iespējamību. Konstatētā nozieguma apkarošanas lietās, pirmkārt, ir jāievēro drošība un jānodrošina tā citiem.
Visādā iespējamā veidā
Kontrabandu var veikt gandrīz visi iespējamie preču kustības veidi. Bet ir trīs visplašāk izmantotie. Tie ir kurjeru piegāde, pasta pārsūtīšana un konteineru pārvadājumi. Pirmajā gadījumā kontrolētu piegādi var veikt bez tiešā pārvadātāja ziņas. Viņam tiek iedota paciņa, vai aploksne, vai citādi iepakota prece, kas jānodod par maksu. Kurjera kontrole tiek veikta vizuāli arizmantojot īpašu aprīkojumu. Līdzīgā veidā tiek uzraudzīti arī konteineru pārvadājumi.
Pa pastu kontrolēto kravu kustības uzraudzības taktikai ir savas īpatnības. Pirmkārt, tie skar iedzīvotāju tiesības uz personīgās korespondences noslēpumu, tāpēc, lai atvērtu pastu, lai pārliecinātos, ka pārsūtītais sūtījums ir aizliegts, operatīvajiem darbiniekiem ir jābūt atbilstošai tiesas atļaujai. Ir arī citi smalkumi. Piemēram, vēstule vai sūtījums var tikt nosūtīts figūrai ar tādu pašu lūgumu nodot to ķēdes trešajam posmam. Tāpēc ir tik svarīgi sekot līdzi iepriekš izstrādātajiem operācijas posmiem un fiksēt visas savas darbības. Tie var būt foto un video materiāli, liecinieku apliecināti preču pārbaudes sertifikāti. Pretējā gadījumā atbildētājs var pamatoti apgalvot, ka ir pārkāptas viņu konstitucionālās tiesības.
Iekšējās izmeklēšanas iezīmes
Lietas vai priekšmeti, kas ne vienmēr ir aizliegti atklātā lietošanā, nonāk valstī no ārpuses. Piemēram, jūsu valstī ir daudz vieglāk konstatēt noziedzīgu darbību dārgu automašīnu zādzībās, ieroču, senlietu zādzībās, viltotas naudas izgatavošanā vai vairākos citos likumpārkāpumos. Tos izmeklējot, tiek izmantoti dažādi ORM veidi. Kontrolēta piegāde ir viens no tiem. Princips tāds pats kā šķērsojot valsts robežu. Krava ir uzstādīta un vizuāli pārbaudīta.
Ar iekšējo uzraudzību šādai darbībai tās apstiprināšana vairs nav jāveicvalsts līmenī, bet tikai ar to reģionu tiesībsargājošajām iestādēm, caur kurām tiks transportētas vai jau pārvietojas. Izņēmums ir īpaši kontrolētas lietošanas kravas: ieroči, slepenās tehnoloģijas, masu iznīcināšanas ieroči un tamlīdzīgi. Šajā gadījumā operācija tiek veikta, iesaistot IeM centrālā aparāta vai pretizlūkošanas operatīvās struktūras, kas to plāno un veic no sākuma līdz beigām.
Kāda cita darīšana
Pavisam cits Krievijas specdienestu darbības algoritms starptautiskas kontrolētas piegādes gadījumā. Visu operācijas posmu izstrādi veic valsts, kas uzsāka tās īstenošanu. Pirmkārt, visa iespējamās mijiedarbības ķēde tiek koordinēta valsts līmenī. Tikai tad ar to tiek saistīti tiešie izpildītāji. Tie, savukārt, arī izstrādā savu iespējamo rīcību uz vietas augstāko institūciju saskaņotajā ietvaros.
Veicot starptautisku piegādi, krimināllieta netiek ierosināta citā valstī, kurā tiek tieši veikta operācija. Par visiem šīs izmeklēšanas ietvaros plānoto darbību smalkumiem nepieciešams informēt vietējo prokuratūru, lai izvairītos no tās iespējamās iejaukšanās svešā vēsturē. Protams, ļoti iespējams, ka kravas tiešo uzraudzību veiks tās valsts policijas vai pretizlūkošanas darbinieki, kurā operācija tiek veikta. Bet šajā gadījumā tā iniciatori kontrolēs gan produktu, gan savus kolēģus.
Tranzīta plūsmas
Līdzīgas specdienestu darbības tiek novērotas garāmbraucotuzraugošās kravas caur konkrētu valsti tranzītā. Dažkārt ir iespējams jau iepriekš noteikt, ka kontrabandas preces šķērsos vairāk nekā vienu robežu. Dažreiz šī iespēja tiek noteikta tikai pašas operācijas procesā. Šajā gadījumā kontrolētā piegāde ir arī tās valsts bizness, kura uzsāka izmeklēšanu. Kopīgo darbību koordinēšanas ķēdē ietilpst Iekšlietu ministrija, muitas un robežu aģentūras un Federālais drošības dienests. Kopīgās izmeklēšanas laikā konstatētie noziegumi vēlāk var kalpot par atspēriena punktu atsevišķu darbību iekšējai apspiešanai un krimināllietu ierosināšanai. Taču ar tranzīta kontrolētu piegādi vietējām iestādēm nav tiesību atvērt savu ražošanu saistībā ar to.
Pārkāpjot konstitucionālās tiesības
Lai cik labi būtu kontrolētas piegādes organizēšanas mērķi, tās īstenošana pārkāpj pilsoņu likumīgās tiesības. Šeit jau tika minētas konstitucionālās garantijas korespondences noslēpumam. Turklāt personas, kurām nav nekāda sakara ar noziegumu, lietas izmeklēšanā bieži vien nonāk stingrā specdienestu uzraudzībā. Tie var būt diezgan likumpaklausīgi muitas darbinieki, caur kuriem iziet preces, transportlīdzekļu vadītāji, kuros tiek pārvadāta kontrabanda. Tas var ietvert arī citu ar regulējamo produktu saistīto institūciju cienījamus darbiniekus. Viņiem tiek sekots līdzi, tiek noklausītas viņu telefonsarunas.
Saskaņā ar Satversmi pilsoņi ir jāpaziņo par pret viņiem veiktajiem operatīvajiem meklēšanas pasākumiem, norādot uz noteikta Kriminālkodeksa panta pārkāpšanu. Lai kādi būtu kontrolētās piegādes veidi: iekšēja vai ārēja, visām darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar tajā iesaistītajiem pilsoņiem, ir jāsaņem atbilstoša tiesas atļauja. Pretējā gadījumā pasākums var tikt atzīts par nelikumīgu.
